为进一步强化反洗钱工作人员业务能力，夯实反洗钱工作基础，规范反洗钱客户尽职调查、客户身份资料及交易记录保存等工作，2025年9月22日，农发行临清市支行组织反洗钱工作人员对反洗钱履职指引、客户反洗钱尽职调查指引等文件进行了集中学习。
本次学习主要围绕反洗钱法律法规和反洗钱形势任务等重点领域开展，反洗钱工作人员全体参与学习。本次学习讲解反洗钱内部控制、客户身份识别、大额和可疑交易识别、反洗钱现场检查和反洗钱调查、反洗钱培训和宣传等操作实务，以及关于洗钱犯罪和反洗钱工作的案例。
今后，农发行临清市支行将定期开展反洗钱相关文件的学习培训活动，不断提高防范意识和工作水平，稳步开展反洗钱各项工作，筑牢反洗钱工作防线，营造安全合规的金融环境。（临清市支行 贾宁）
